Ростовские оперативники пресекли незаконную банковскую деятельность
Оборот которой составлял более 512 миллионов рублей
08.06.20254330
незаконная банковская деятельность
В Ростове будут судить преступную группу, промышлявшую подложными банковскими документами
В течение пяти лет она «заработала» свыше 67 млн рублей
05.12.20247180
На Дону за незаконную банковскую деятельность будут судить участников организованной группы
Доход, полученный злоумышленниками, превысил 170 млн рублей
01.10.20246570
На Дону за нелегальные финансовые операции осудили членов преступной группы
Объем совершенных операций составил не менее 700 млн
20.03.20249200
На Дону расследуется дело о незаконной банковской деятельности
За шесть лет незаконно получено почти 70 млн рублей
14.03.202410050
За незаконную банковскую деятельность на Дону осуждены члены преступной группы
Злоумышленники вели преступную деятельность в течение четырех лет
06.12.20239680
В Ростове будут судить организованную группу из семи человек
В течение 5 лет они осуществляли незаконную финансовую деятельность
10.02.20239260
В Ростове задержали девятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности
За несколько лет они получили доход в размере более 350 млн рублей
18.03.202240250
В Ростове задержали организаторов фирм-однодневок, незаконно обналичивших более 80 млн рублей
Против членов организованной группы возбудили уголовное дело
13.08.202122030
На Дону полицейские задержали группу нелегальных банкиров, заработавших более 22 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
26.04.202117920
На Дону возбудили дело на членов ОПГ из-за незаконных банковских операций
Двух организаторов заключили под стражу, пять членов группы - под домашним арестом
01.04.202130960
Ростовчанина будут судить за незаконную банковскую деятельность
Он заработал более 10 млн рублей
09.03.202126730
