На Дону за нелегальные финансовые операции осудили членов преступной группы
Объем совершенных операций составил не менее 700 млн
20.03.20246710
незаконная банковская деятельность
На Дону расследуется дело о незаконной банковской деятельности
За шесть лет незаконно получено почти 70 млн рублей
14.03.20247570
За незаконную банковскую деятельность на Дону осуждены члены преступной группы
Злоумышленники вели преступную деятельность в течение четырех лет
06.12.20237600
В Ростове будут судить организованную группу из семи человек
В течение 5 лет они осуществляли незаконную финансовую деятельность
10.02.20237860
В Ростове задержали девятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности
За несколько лет они получили доход в размере более 350 млн рублей
18.03.202238760
В Ростове задержали организаторов фирм-однодневок, незаконно обналичивших более 80 млн рублей
Против членов организованной группы возбудили уголовное дело
13.08.202120760
На Дону полицейские задержали группу нелегальных банкиров, заработавших более 22 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
26.04.202116860
На Дону возбудили дело на членов ОПГ из-за незаконных банковских операций
Двух организаторов заключили под стражу, пять членов группы - под домашним арестом
01.04.202129160
Ростовчанина будут судить за незаконную банковскую деятельность
Он заработал более 10 млн рублей
09.03.202125240
