В Ростовской области вынесен приговор членам организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции на территории региона с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

- Установлено, что четверо членов ОПГ осуществляли переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денег транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций, для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли, а также отмывания денег, приобретенных в результате совершения предпринимателями-заказчиками преступлений, - говорится в сообщении.

В период с 2018 по 2021 год на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступило свыше 2 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание услуг участниками группы взималась комиссия в размере 4-17 % от перечисленной суммы.

Суд признал членов ОПГ виновными сразу по нескольким статьям УК «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное создание юридического лица», «Неправомерный оборот средств платежей». Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 месяцев до 3 лет и 4 месяцев. Также они должны заплатить штрафы в размере от 200 до 300 тыс. рублей.