В Ростовской области задержали группировку, которая вывела около 1 млрд рублей в теневой бизнес
В Ростовской области задержали группировку из семи человек, которые незаконно вывели в теневой бизнес около 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
- Злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 млрд рублей, - говорится в сообщении.
Правоохранители выявили 200 таких фирм-однодневок, которые были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях и в республиках Северного Кавказа.
В домах «обнальщиков» провели обыски, в ходе которых изъяли 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 лжепечатей, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров и бухгалтерскую документацию.
В отношении участников группировки возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Пятеро из них заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.