В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении организаторов и активных членов международной ОПГ по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Задокументирована причастность ОПГ к незаконному обналичиванию и транзиту средств через коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц, и к неправомерному обороту средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба донского УФСБ России.

-  В результате совершения указанных преступлений члены ОПГ получили доход в крупном размере. Заказчиками незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО. Неучтенные наличные денежные средства поставлялись в том числе с рынков Ростова, где аккумулировались от ведения незаконной торговой деятельности, - говорится в сообщении.

Было проведено 32 обыска в домах, местах работы и в транспортных средствах членов ОПГ, а также их преступных связей. Удалось обнаружить предметы и документы, которые имеют значение для расследования этого дела.

Двух организаторов противоправной деятельности заключили под стражу, пять членов ОПГ находятся под домашним арестом.