Фигуранты – под арестом и в розыске
24.08.2022, /=РО=/УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность к оказанию незаконных банковских услуг членов трех межрегиональных ОПГ, афиллированных гражданину, известному в криминальных кругах как крупнейший «обналичник» региона, а также его преступных связей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, участники преступных сообществ обналичили свыше 10 млрд рублей.
- В период с 29 декабря 2021 по настоящее время по местам жительства и работы участников ОПГ проведено более 70 обысков, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел, - говорится в сообщении.
В августе главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Один из организаторов заключен под стражу, другой - находится в розыске.
В настоящее время осуществляется проверка экономико-хозяйственной деятельности лже-организаций, афиллированных «обналичнику» и его подручным, на предмет возможных бюджетных хищений.
Возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы оставить комментарий.
