В состав организованной группы входил глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств
19.03.2020, /=РО=/Более 100 млн рублей вывели в «теневой» оборот мошенники с помощью незаконных финансовых операций, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
- Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. По предварительным данным, в состав организованной группы входили глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств и 34-летняя волгодончанка, - говорится в сообщении.
В незаконных финансовых операциях использовались реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Получить деньги в банковских организациях злоумышленникам удалось по поддельным платежным поручениям от имени фиктивных фирм и ИП.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Фигуранты дела заключены под стражу.
Идет расследование. Во время обысков в домах и транспортных средствах участников, а также в подконтрольных им организациях, были изъяты учредительные документы, банковские карты, электронная техника, финансовая документация и печати организаций.
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы оставить комментарий.
