УФСБ России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность организованной группы

17.02.2023, /=РО=/Вскрыта и пресечена противоправная деятельность организованной группы, специализирующейся на экономических преступлениях, таких как незаконное возмещение НДС, получение невозвратных кредитов, а также вывод денежных средств за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

– Оперативники установили, что председатель правления ПАО «Донхлеббанк» И., вступив в сговор с предпринимателем О., совершил мошеннические действия, связанные с выдачей заведомо невозвратных кредитных средств банка в особо крупном размере юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности, что привело к нанесению ущерба правопреемнику кредитной организации – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в размере 130 000 000 рублей, – говорится в сообщении.

В качестве залога по кредитным договорам были приняты земельные участки с завышенной в 8-10 раз залоговой стоимостью, сформированной в результате сговора обвиняемых с представителями оценочной компании.

Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество», и приговорены, соответственно, к 2 годам 8 месяцам и 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.