Уголовное дело было возбуждено по обращению Центрального банка РФ
03.06.2020, /=РО=/Уголовное дело в отношении председателя правления «Донхлеббанка» и главного бухгалтера кредитной организации рассмотрит суд. Их обвиняют в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.
Уголовное дело было возбуждено по обращению Центрального банка РФ.
- По версии следствия, обвиняемые знали, что общая сумма недостачи в кассовом помещении и на счетах клиентов в дополнительном офисе «Зерноград» составляла более 127 млн рублей, однако с декабря 2017 по март 2018 года направляли в Центральный банк РФ сфальсифицированные документы учета и отчетности кредитной организации за 2017 год. Указанные действия были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации. В дальнейшем направленные обвиняемыми документы подтверждались в установленном порядке, - говорится в сообщении.
Отмечается, что у «Донхлеббанка» лицензия была отозвана по решению Банка России.
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы оставить комментарий.
