Ростовский бизнесмен незаконно совершил банковские операции на 700 млн рублей

18.05.2019

Он работал через фиктивные фирмы с 2015 года

Фото: pixabay.com

18.05.2019, /=РО=/Ростовчанина обвиняют в проведении незаконных банковских операций, оборот которых составил около 700 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

- В период с октября 2015 года по август 2018 года местный житель создал в Ростове и на территории Краснодарского края фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без регистрации и специального разрешения злоумышленник, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции. Оборот от противоправной деятельности составил около 700 миллионов рублей, из которого сумма дохода злоумышленника - более 6 млн рублей, - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Ему может грозить до четырех лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. рублей, до четырех лет принудительных работ или до 300 тыс. рублей штрафа,

На данный момент подозреваемый заключен под стражу.

В ходе предварительного расследования было проведено более 20 обысков. Во время них были изъяты предметы и документы, которые подтверждают факт противоправной деятельности.

Теги: