Ростовчанина подозревают в финансовых махинациях на 190 млн рублей

Новости

Автор/авторы: 

04.07.2022

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность»

04.07.2022, /=РО=/В период с июня 2015 года по август 2020 года ростовчанин совершал незаконные банковские операции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Всего ему удалось выручить 190 млн рублей.

- Местный житель создал на территории города Ростова-на-Дону фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, - говорится в сообщении. - Без регистрации и специального разрешения, используя расчетные счета подконтрольных фирм, он совершал незаконные банковские операции. Оборот от противоправной деятельности составил около 190 млн рублей, из которых доход подозреваемого - около 19 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: