Она не вела реальной коммерческой деятельности и была оформлена на подставное лицо
10.04.2021, /=РО=/Ростовские полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в создании подставной фирмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
- Установлено, что злоумышленники создали фиктивную организацию, которая не вела реальной коммерческой деятельности и была зарегистрирована на подставное лицо. Для фирмы были открыты расчетные счета в банках, через которые осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции, - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование юридического лица». Если вина дончан будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы оставить комментарий.